Castel steht derzeit vor zwei weiteren (finanziellen) Untersuchungen in Frankreich, diesmal im Laufe seiner Geschäftstätigkeit in China, so die französische regionale Zeitung Sud Ouest. Die Untersuchung der mutmaßlichen Einreichung von „falschen Bilanzen“ und „Geldwäsche Betrug“ durch Castellane durch seine Tochtergesellschaften ist relativ komplex.
Die Untersuchung dreht sich um Castels Transaktionen in China über seine Zweigstellen Castel Frères und BGI (Biere und Coolers International), die letztere durch den singapurischen Geschäftsmann Kuan Tan (Chen Guang), der zwei Joint Ventures auf dem chinesischen Markt einrichtet (Langfang Changyu-Castel und Yantai). Changyu-Castel hat Anfang der 2000er Jahre mit dem chinesischen Weinriesen Changyu zusammengearbeitet.
Der französische Arm dieser Joint Ventures ist das Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) -Einität, manchmal unter dem Vorsitz von BGI und Castel Frères. Chen Guang begann jedoch später, mit Castel zu konflikt, und suchte eine Entschädigung durch chinesische Gerichte für seine (Chen Guang) Beteiligung an der Vereinbarung, bevor er die französischen Behörden auf mögliche Fehlverhalten durch Castel aufmerksam machte.
"Castel investierte 3 Millionen US -Dollar in zwei chinesische Unternehmen - Schätzungen zufolge zehn Jahre später näher an 25 Millionen US -Dollar - ohne die französischen Behörden", heißt es in dem Bericht von Sud Ouest. „Sie werden nie in der Bilanz des VASF aufgenommen. Die Gewinne, die sie generieren, werden jährlich den Konten der Gibraltar Castel -Tochter Zaida Corporation gutgeschrieben. “
Die französischen Behörden haben 2012 zunächst eine Untersuchung in Bordeaux eingeleitet, obwohl diese Ermittlungen im Laufe der Jahre ihre Höhen und Tiefen durchgeführt haben, wobei die französische National- und International Audit Department (DVNI) VASF zunächst aufforderte, 4 Millionen Euro innehaben zu zahlen, bevor die französischen Behörden den Fall im Jahr 2016 fallen ließen.
Vorwürfe der „falschen Bilanzpräsentation“ (keine Joint Venture -Aktien auflisten) werden noch untersucht. In der Zwischenzeit hat die französische Staatsanwaltschaft (PNF) einen Fall „Steuerbetrugs-Geldwäsche“ (Castel über Zaida in Gibraltar) aufgenommen.
"Bei der Befragung von Sud Ouest zögerte die Castel -Gruppe, die Verdienste des Falles zu beantworten, und bestand darauf, dass es in diesem Stadium nicht Gegenstand einer anderen Frage als der Bordeaux -Untersuchung ist", sagte die Sud Ouest -Zeitung.
"Dies ist ein technischer und Buchhaltungsstreit", fügte Castels Anwälte hinzu.
Sud ouest sieht den Fall und insbesondere die Beziehung zwischen Castel und Chen Guang als komplex - und der Rechtsprozess zwischen beiden ist noch mehr.
Postzeit: Aug-22-2022