Laut der französischen Regionalzeitung Sud Ouest sieht sich Castel derzeit mit zwei weiteren (Finanz-)Ermittlungen in Frankreich konfrontiert, dieses Mal wegen seiner Aktivitäten in China.Die Untersuchung der angeblichen Einreichung „falscher Bilanzen“ und „Geldwäschebetrugs“ durch Castellane über seine Tochtergesellschaften ist relativ komplex.
Die Untersuchung dreht sich um die Transaktionen von Castel in China über seine Niederlassungen Castel Frères und BGI (Beers and Coolers International), letztere über den singapurischen Geschäftsmann Kuan Tan (Chen Guang), der zwei Joint Ventures auf dem chinesischen Markt gründete (Langfang Changyu-Castel und Yantai).Changyu-Castel ging Anfang der 2000er Jahre eine Partnerschaft mit dem chinesischen Weingiganten Changyu ein.
Der französische Zweig dieser Joint Ventures ist das Unternehmen Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), manchmal unter dem Vorsitz von BGI und Castel Frères.Später geriet Chen Guang jedoch in Konflikt mit Castel und beantragte vor chinesischen Gerichten eine Entschädigung für seine (Chen Guang) Beteiligung an der Vereinbarung, bevor er die französischen Behörden auf ein mögliches Fehlverhalten von Castel aufmerksam machte.
„Castel investierte 3 Millionen US-Dollar in Anteile an zwei chinesischen Unternehmen – zehn Jahre später schätzungsweise 25 Millionen US-Dollar –, ohne dass die französischen Behörden davon wussten“, heißt es in dem Bericht von Sud Ouest.„Sie werden nie in der Bilanz der VASF erfasst.Die erwirtschafteten Gewinne werden jährlich den Konten der Gibraltar-Castel-Tochtergesellschaft Zaida Corporation gutgeschrieben.“
Die französischen Behörden leiteten erstmals im Jahr 2012 eine Untersuchung in Bordeaux ein, obwohl diese Untersuchungen im Laufe der Jahre Höhen und Tiefen erlebten, wobei die französische Nationale und Internationale Rechnungsprüfungsabteilung (DVNI) zunächst die VASF zur Zahlung von 4 Millionen Euro Rückständen aufforderte, bevor die französischen Behörden die Rückstände einstellten Fall im Jahr 2016.
Vorwürfe der „falschen Bilanzdarstellung“ (keine Auflistung der Joint-Venture-Anteile) werden noch untersucht.Unterdessen hat die französische Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) einen Fall von „Steuerbetrug und Geldwäsche“ (Castel via Gibraltar, Zaida) aufgegriffen.
„Bei der Befragung durch Sud Ouest zögerte die Castel-Gruppe, auf die Begründetheit des Falles zu antworten und bestand darauf, dass dieser zum jetzigen Zeitpunkt nicht Gegenstand einer anderen Frage als der Bordeaux-Untersuchung sei“, sagte die Zeitung Sud Ouest.
„Dies ist ein technischer und buchhalterischer Streit“, fügten die Anwälte von Castel hinzu.
Sud Ouest sieht den Fall und insbesondere die Beziehung zwischen Castel und Chen Guang als komplex an – und der Rechtsweg zwischen den beiden ist umso komplexer.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 22. August 2022